دعوة إلى مساهمي شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته واستناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، فقد قرر مجلس ادارة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المُقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 20/4/2025 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة بخصوص أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

2- مناقشة موضوع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2024 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

3- التصويت على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2024 والمصادقة عليها.

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية في تاريخ 31/12/2025، وتفويض مجلس ادارة الشركة بالتفاوض معهم لتحديد اتعابهم واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

5- أية أمور أخرى متعلقة بالشركة توافق عليها الهيئة العامة.

نأمل منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني التالية:

https://us06web.zoom.us/j/85775480225?pwd=tqkbalVtnb9xgViHW0vHYSKIgI1Zoe.1

Meeting ID: 857 7548 0225

Passcode: 951227

يرجى من حضرات المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع في الموعد المعين من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني أعلاه إرسال الوكالات والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع الكترونياً للشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المُحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني التالي:(LAwadeesian@qatranacement.com).

يتوجب على مساهمي الشركة توجيه اسئلتهم من خلال الصفحة التالية (أسئلة و ملاحظات) أو من خلال ارسالها على البريد الالكتروني (LAwadeesian@qatranacement.com) قبل موعد الاجتماع وستقوم الشركة بالإجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضـلوا بقبـول فائـق الاحتـرام،،،

شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة